A Simple Key For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Unveiled

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Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales

Es elementary que se tomen medidas enérgicas para combatir el blanqueo de capitales y asegurar la integridad del sistema financiero. Solo así se podrá garantizar un entorno seguro y transparente en el que las actividades económicas se desarrollen de manera justa y authorized.

Parece un debate cerrado, pero solo aparentemente. Y es que la sentencia mencionada entiende cumplida la imprudencia grave en unos hechos que, a nuestro juicio, más bien sugieren que los condenados actuaron dolosamente, no imprudentemente: recibían múltiples transferencias en su cuenta bancaria sin justificación aparente, y de un tercero con quien no mantenían ninguna relación; la entidad bancaria les advirtió repetidamente acerca de la «anormalidad» que constituía el repetido ingreso de trasferencias en la cuenta; y, finalmente, se disponía del dinero de forma mayoritaria en cajeros situados en una República africana por terceros desconocidos.

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301.one. del C. Penal requiere que el autor adquiera, convierta o trasmita bienes que tienen su origen en un delito, o que realice cualquier acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos.

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La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír

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